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第五屆董事會第十三次臨時會議決議公告

時間:2017-09-01 15:21:41 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十 三次臨時會議通知于2016年9月12日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年9月18日以在公司二樓會議室以現場表決和通訊表決 相結合的形式召開。
3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過《關于為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供擔保的 議案》; 表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 《關于為全資子公司提供擔保的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。 三、 備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十三次臨時會議決議;
2、獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見;

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016年9月19日
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