投資者關系 / Investor
一、擔保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司揚州德威新 材料有限公司(以下簡稱“揚州德威”)因業務發展需要，擬向中國銀行股份有限公司揚州分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額以銀行最終批復及合同約定為準。
公司于2017年8月24日召開公司第六屆董事會第四次臨時會議、第六屆監事會第三次臨時會議審議通過了《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供 擔保的議案》，一致同意公司為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保對 象控股子公司揚州德威資產負債率超過70％，該擔保事項經董事會審議通過后， 還需提請股東大會審議通過后方可實施。
二、 被擔保人基本情況
1、名稱：揚州德威新材料有限公司
2、成立時間：2003 年 09 月 12 日
3、法定代表人：嚴建元
4、注冊資本：180 萬美元
5、住 所：揚州市劉莊路
6、經營范圍：生產聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料，銷售本公司自產 產品。
7、關聯關系：為公司控股子公司。
8、揚州德威新材料有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無 涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
揚州德威因業務發展需要，擬向中國銀行股份有限公司揚州分行申請人民幣 柒仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額以銀行最終批復及合同 約定為準。
四、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司對控股子公司的擔保事項，系控股子公司 正常開展經營活動所需。公司為控股子公司籌措資金，開展業務，符合公司及全 體股東的利益。本次擔保對象為公司控股子公司，公司能夠對其經營進行有效監 控與管理，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正 常經營部不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背 的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的控股子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理 風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內，本次擔保不會損害公司及股東 的利益。
2、本次擔保主要用于控股子公司未來經營發展的需要，有利于控股子公司 長效、 有序發展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發展。 主要財務指標 2017年1-6月未經審計 2016年度經審計 資產總額 279,552,657.95 222,406,929.94 負債總額 198,517,878.58 141,840,259.62 凈資產 81,034,779.37 80,566,670.32 營業收入 156,377,364.12 285,149,628.49 利潤總額 624,145.40 9,791,846.49 凈利潤 468,109.05 7,163,968.77 3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 司對控股子公司的擔保事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
六、監事會意見
監事會一致認為：本次擔保是出于滿足控股子公司的正常生產經營需求，擔保對象為控股子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事 項履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相關 法規要求，因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計審批對外擔保金額為28,000萬元，擔保余額為 10,172.06萬元，占公司2016年度經審計凈資產的18.83%。公司及控股子公司無 逾期對外擔保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第四次臨時會議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議；
3、獨立董事關于為控股子公司提供擔保的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017年8月24日
